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新型騙局如今盯上“海歸”族 9人應聘操盤手反被騙上百萬

2019-12-13 14:40:19  來源:浙江經濟網  有評論

如今,以招聘為名的騙局“花樣”繁多。最近,海淀檢察院偵辦的一起案件就給大家提了個醒兒。在這起案件中,大部分受害人都是“專業人才”,不少人還是“海歸”——他們滿懷期待地應聘金融大盤操盤手,沒想到最后卻被騙子“割了韭菜”,9個人被騙走138萬余元。近日,三名騙子終審被法院判處有期徒刑11年至5年不等。檢方詳細揭秘了這起新型騙局的來龍去脈。

案發

監管平臺上

壓根沒這公司

張靜(化名)從海外學成歸國,被一則投資公司的招聘廣告吸引。招聘職位顯示是“操盤手”,與自己所學的金融專業吻合;公司介紹更吸引人,稱這是英國都德國際集團在北京的辦事處,還受到塞浦路斯外匯平臺的監管……

面試時,一名自稱是公司技術總監的年輕男子周某接待了張靜,表示需要對她進行7天的崗前無薪培訓,培訓后還要進行實盤考核,合格后才能錄用。

然而,在培訓即將結束時,周某告知張靜需要拿出5萬元人民幣,投入到公司平臺進行實盤考核,并表示“資金隨時可以取出,而且如果有收益,都是你的。”求職心切的張靜拿出5萬元投入平臺。

兩天后,周某又開口了,“你投的資金少,工作后工資也低,要么你再投入一些,要么你自己尋找一些客戶投資。”在周某的哄騙下,張靜不斷加大投入,還找朋友一起“投資”,她最終如愿成了公司“員工”,并獲得過幾次收益??僧攺堨o想取出錢款時,卻遭到公司的一再拒絕。

張靜心生懷疑,委托國外的朋友幫忙檢查公司信息,朋友回復:塞浦路斯監管機構官網根本沒有公司任何信息,平臺雖然有,但沒有外匯牌照,不具備進行外匯交易的資格。

張靜拿著這些證據找到公司領導,要求退錢。眼看瞞不下去,公司高層吳某和付某均承認公司所用交易平臺從頭到尾都是假的,投資的資金通過第三方支付平臺直接打進了他們的個人銀行卡中。吳某等人也翻臉露出了本來面目,一口咬定就是沒錢退。周某甚至聲稱:有錢也不會退,萬一出事,還要留著錢讓家人“撈”自己。

最終,張靜選擇了報警。吳某、周某及付某相繼到案。

釋疑

為何盯上“海歸”人群?

在這一案件中,受害人大都是留學歸國人員。

對此,三人交代,“海歸”比較好騙,由于在海外留學多年他們大多不熟悉國內情況。這也是為什么三人從2015年開始作案,直到2017年年底才有人反應過來報案,三人去年才被抓獲。而且,“海歸”家庭相對富裕,幾乎被騙的年輕人聽到先拿出幾萬元人民幣或美元投入“操盤”時都沒有猶豫,要求他們繼續投入時,也幾乎沒有任何遲疑。另外,如今“海歸”也面臨著就業難題,國內高校崛起就業不輸國外高校,而“海歸”由于缺乏國內企業認可的實習經歷,對于就業更加迫切。

承辦案件的檢察官邢芳進一步分析,吳某等三人也都是“80”后,具有大學文化水平,又有著多年金融工作經驗,無論是虛構公司資質、購買假平臺等硬件條件,還是個人因素,都具有迷惑性,很容易“忽悠”年輕人。

揭秘

三個騙子都在金融公司工作過

承辦案件的檢察官邢芳介紹,吳某等人到案后,對于罪行時而承認時而否認,一直在認罪和翻供中反復。但三人都承認,曾一起在某知名金融投資公司工作過,具有相關金融經驗。

在吳某的認罪陳述中,其交代,周某負責拉客戶和相關培訓,付某負責平臺運營維護和行政工作,自己負責總協調。

由于具有相關工作經驗,付某租了一整套逼真的外匯交易平臺,租金為每月8000元,這也是公司對外宣稱做外匯投資交易的平臺。這套平臺包括公司的門戶網站、wealth link平臺和智富平臺,客戶通過登錄網站,注冊wealth link平臺賬號密碼,就可以登錄wealth link平臺,同時客戶可以通過智富平臺在wealth link平臺的一個鏈接進入智富平臺轉賬,轉賬之后錢就進入了智富平臺中。

“客戶是看不見智富平臺上的信息的。”付某供認時說,因為wealth link平臺和智富平臺不是聯動的,客戶只能看到wealth link平臺上的數據,而這個平臺上的數據都是假的。

公司表面上是通過客戶投資交易收取手續費盈利,實際上是客戶的錢轉入智富平臺后,三人就把錢從智富平臺轉出了。這些錢沒有用作投資,只是三人通過操控wealth link平臺上的數據,制造投資虧損假象,來占有客戶資金。

該案共有9人被騙,金額138萬余元。最終,法院以詐騙罪判處吳某有期徒刑11年,剝奪政治權利3年;判處周某有期徒刑10年,剝奪政治權利2年;判處付某有期徒刑5年,并對三人處11萬元到5萬元不等罰金。

提醒

這些陷阱要留意

如今,以招聘為名的騙局“花樣”繁多,特別是臨近年底許多人開始考慮跳槽,爭取明年換個更好的工作。對此,邢芳提醒求職者,要提高防范意識。

■ 招聘時讓墊錢

對于那些以崗前培訓、購買設備、試用考核等理由為名,在招聘過程中讓應聘者先行墊付錢款的情況,應該警惕。還有一種“培訓貸”陷阱也要留意。

“培訓貸”是指某些單位以高薪就業作為誘餌,向求職人員承諾培訓后包就業,但須向指定借貸機構貸款支付培訓費用。求職者要注意培訓機構是否具備資質,并保留足夠的材料,一旦被騙,立即報案。

■ 就業前“亂收費”

“亂收費”是指用人單位或者中介機構以工作為名收取報名費、服裝費、體檢費、培訓費、押金、崗位穩定金、資料審核費等費用。一些中介公司與騙子公司或“皮包公司”合作,先由中介公司以推薦工作為名收取報名費、服務費等,后由“騙子公司”假裝招聘員工,收取費用,再編織種種理由拒絕求職者上崗或中途辭退。

■ 借口辦社保“扣證件”

“扣證件”是指用人單位或中介機構假借保管或經辦社保、申辦工資卡等名義,扣押求職者身份證、畢業證等個人證件原件。檢察官提醒,任何單位和個人都無權扣留他人證件原件,求職者不要將證件原件交付他人,需要提供證件復印或者影印件的,要注明具體用途。

邢芳建議,求職者找工作時應去正規的人力資源市場或人才中心,發現意向工作信息應和有一定社會閱歷的親友溝通,同時多渠道核實單位信息,以免被騙。

來源:北京晚報

責任編輯:李志強


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標簽: 騙局 海歸 應聘
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